一、可转换公司债券简称：机电转债

二、可转换公司债券代码：128045 

三、可转换公司债券发行量：21亿元（2,100万张） 

四、可转换公司债券上市量：21亿元（2,100万张） 

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 

六、可转换公司债券上市时间：2018年9月14日

七、可转换公司债券存续的起止日期：即自2018年8月27日至2024年8月27日

八、可转换公司债券转股的起止日期：即自2019年2月28日至2024年8月27日

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

十一、联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：公司控股股东中航机电系统有限公司为本次发行的可转换债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十三、本次可转换公司债券的信用级别：本公司聘请了债券评级机构中诚信证券评估有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为AA+，评级展望为稳定；债券信用评级为AAA。

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