首页 > 风险警示 > 防止非法证券活动

清理整顿“六不得”政策,连“碳交易”也不能例外出租出借身份证,后患无穷!为了资产安全,请妥善保管账号和密码合理控制风险,谨防配资骗局“原始股”、“黑马股”,一招识破骗局永远不成为“受害者”,你需要四个小技巧保护自己,请您远离洗钱活动!合约异动要看准 临近交割更小心关于投资者谨防电信网络诈骗的提示细思极恐,市场中的这些“雷”能让人倾家荡产非法仿冒证券公司、证券投资咨询公司等 机构黑名单违规私募有六个“标签” 投资者需额外关注谨慎投资如何辨识股权投资领域的非法集资?如何识别非法证券活动以防范风险,请记住“四个看”非法证券活动的定义及表现形式如何优雅的向非法证券说NO合法信息查询途径如何识别非法证券活动以防范风险非法证券活动定义及表现形式参与非法集资的严重后果民间借贷涉嫌非法集资的处置非法集资犯罪主要法律规定非法集资的风险及损失谁承担?非法集资领域、方式与防范非法集资常见手段什么是非法集资?湖南长沙中天行房车俱乐部有限公司集资诈骗案成都丽金花公司亳州分公司非法吸收公众存款案云南曲靖戴雁、梁莉等人非法吸收公众存款案辽宁营口东华集团非法吸收公众存款案“山寨”合法机构网站“私募基金”的大忽悠层层设套,摆下连环计“神奇”软件藏陷阱借用境外上市公司编造谎言网络新型案件“海外上市”骗局非法基金疯狂敛财非法代客理财害人不浅迷信“消息”股深陷骗局轻信“牛股师”损失惨重远离非法“白银现货”

网络新型案件

案情摘要

公安机关侦查发现,有不法分子以购买A公司原始股为名实施集资诈骗、传销等非法活动。该公司网站自称,A公司附属于北欧投资联盟集团的环球服务平台。声称购买A公司的原始股票,股东将获得几十倍、上百倍的利润。该公司还鼓励参与者通过网络发展下线,推荐他人参与。据了解,北京、辽宁、湖南、内蒙古、浙江等地均有群众参与,并且多为退休老年人,涉案金额少则几万元,多则几十万元,一旦不法分子关闭网站、携款潜逃,将会给投资者造成巨额经济损失。

风险提示

此类网络投资诈骗一般具有以下两个方面的特点:

一是投资的诱惑性。从事此类网络集资、传销的公司,往往声称自己为国际知名跨国公司或其分支机构,同时,宣称其经营项目为能源开发、黄金期货、外汇交易等高收益高风险项目,且公司拥有专业投资团队可有效降低风险,并声称年回报率高,周期短,按天返利的机制,编造十分美好的诱人“钱景”,引诱投资者上当受骗。

二是网络的虚拟性。不法分子在境内外利用网络设局进行行骗活动的经营过程中,其公司就是一个网站,而且服务器一般设在境外;公司的广告宣传完全在互联网上进行,资金往来依靠电子转账和网上支付。整个操作流程实现了全网络化。网络化特别容易使一些既缺乏金融知识又缺乏科技知识的老龄人群上当受骗。

不法分子借用从事境外证券交易活动的方式,认为可以不受中国法律的约束和管制,掩盖从事不法行为的真实目的,并以此来迷惑和欺骗群众,逃避打击。实际上,根据法律属地管辖的原则,凡在我国境内从事任何活动的一切国内外机构或个人,都要受到我国法律的约束,即使号称从事境外证券业务,未经依法批准,其违法行为同样会受到我国法律的制裁。


在线咨询 智能搜索 搜索 会员登录